Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Kings Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Diese Maßnahmen sind gesetzliche Pflicht und schützen zugleich Ihr Spielerkonto.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Curaçao eGaming Behörde (Lizenznummer OGL/2025/0438/7291) und unterliegen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebiets. Als Verantwortliche für die Geldwäscheprävention setzen wir diese Regeln lückenlos um: Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Transaktionen und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht.

Geldwäsche umfasst jeden Versuch, illegal erlangte Gelder über unser Casino in den legalen Finanzkreislauf einzuschleusen. Deshalb akzeptieren wir keine Einzahlungen aus unklaren Quellen, keine Zahlungen über Konten Dritter und keine Transaktionen, deren wirtschaftlicher Hintergrund wir nicht nachvollziehen können. Wer gegen diese Grundsätze verstößt, verliert seinen Auszahlungsanspruch.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Verifizierung ist bei uns verpflichtend vor der ersten Auszahlung. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse auf Plausibilität. Zusätzlich verifizieren wir automatisch, wenn kumulativ 2.000 EUR an Einzahlungen erreicht sind oder wenn einzelne Transaktionen auffällige Muster erzeugen. Sie können die Verifizierung auch freiwillig direkt nach der Registrierung abschließen, um spätere Auszahlungs-verzögerungen zu vermeiden.

Benötigte Dokumente

Für die vollständige KYC-Prüfung benötigen wir drei Nachweise. Alle Dokumente müssen aktuell, vollständig lesbar und auf Ihren Namen ausgestellt sein.

Amtlicher Lichtbildausweis: Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
Adressnachweis: Strom- oder Gasrechnung, Bankkontoauszug oder Behördenpost, nicht älter als drei Monate
Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Bankbestätigung

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung läuft in fünf klar definierten Schritten. In der Regel dauert die Prüfung 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Über den Status informieren wir Sie per E-Mail und in Ihrem Konto.

Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hoch (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei)
Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Registrierungsdaten
Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail mit einer konkreten Nachfrage
Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, Ihre Auszahlung wird freigegeben
Abgelehnte Dokumente können Sie jederzeit durch bessere Kopien ersetzen

Ihre Dokumente übertragen Sie per verschlüsselter TLS-Verbindung und werden auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Zugriff haben ausschließlich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, die einer strengen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Nachweis der Geldherkunft

Bei hohen Einzahlungssummen oder ungewöhnlichen Mustern können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Typische Auslöser sind kumulierte Einzahlungen über 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen, wiederholte große Einzahlungen unmittelbar nach Auszahlungen oder deutlich veränderte Spielverhalten ohne erkennbaren Grund. Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Immobilienverkäufen, Erbschaften oder Gewinnen bei anderen lizenzierten Anbietern.

Ein und Auszahlungskontrollen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfungen. Wir kontrollieren, ob die Transaktion zu Ihrem zuvor dokumentierten Spielprofil und Ihrer finanziellen Situation passt. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, bei Kartenzahlungen auf dasselbe Kartenkonto. Bitcoin-Auszahlungen senden wir ausschließlich an zuvor verifizierte Wallet-Adressen.

Zahlen Sie nur von Konten ein, die auf Ihren eigenen Namen lauten. Einzahlungen über Konten von Familienangehörigen, Freunden oder Firmenkonten lehnen wir ab und stornieren die Gutschrift. Ein Wechsel der Auszahlungsmethode ist nur nach erneuter Verifizierung der neuen Methode möglich.

Wenn Verifizierung oder Nachweise fehlen

Fehlen Dokumente oder werden sie wiederholt abgelehnt, greifen gestufte Maßnahmen. Zunächst pausieren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bleibt die Verifizierung über 30 Tage aus, sperren wir das Konto vollständig für Ein- und Auszahlungen; Ihre eingezahlten Mittel bleiben dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und werden nach erfolgreicher Nachverifizierung ausgezahlt.

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung des Kontos durch Dritte oder Geldwäsche sperren wir das Konto sofort und melden den Vorgang an die Finanzaufsicht in Curaçao. In solchen Fällen kann die Auszahlung erst nach vollständiger Aufklärung erfolgen. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Wie lange wir Daten speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenz für mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist gilt für KYC-Unterlagen, Transaktionshistorien und Meldungen an die Aufsichtsbehörde. Danach löschen wir Ihre Daten sicher und unwiderruflich, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht länger besteht. Während der Laufzeit haben Sie jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Kings Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig, aktuell und lesbar hochgeladen wurden.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Verifizierung ist vor der ersten Auszahlung verpflichtend. Sie können sie aber freiwillig direkt nach der Registrierung abschließen.

Kann ich mit der Karte meines Partners einzahlen?

Nein. Wir akzeptieren nur Zahlungsmittel, die auf Ihren eigenen Namen ausgestellt sind. Einzahlungen über Drittkonten stornieren wir.

Warum werde ich nach meiner Einkommensquelle gefragt?

Bei hohen oder ungewöhnlichen Einzahlungssummen sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das ist ein Standardverfahren zur Geldwäscheprävention.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen mindestens fünf Jahre auf und löschen sie danach sicher, sofern keine längere gesetzliche Pflicht besteht.